Fundamentos Penales para Auditores Gubernamentales en México D.F.

Fundamentos Penales para Auditores Gubernamentales

I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL: Centralizada Y Paraestatal.

II. NOCIONES QUE RIGEN EN EL DERECHO PENAL. (FUNDAMENTOS PENALES)

2.1 Principio de Exacta Aplicación de la Ley (Artículo 14 Constitucional).

2.2 Principio de Legalidad (Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

2.3 Prescripción y Delitos de Querella.

2.4 El Delito. Sujeto Activo y Sujeto Pasivo.

2.5 Auditoría y Participación.

III. EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

3.1 Concepto de Servidor Público.

3.2 Principio de Responsabilidad (Artículos 108 a 114, 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

3.3 Delitos en los que Pueden Incurrir los Servidores Públicos.

3.3.1 Ejercicio Indebido de Servicio Público (Artículo 214 del Código Penal Federal).

3.3.2 Uso Indebido de Atribuciones y Facultades (Artículo 217 del Código Penal Federal).

3.3.3 Ejercicio Abusivo de Funciones (Artículo 220 del Código Penal Federal).

3.3.4 Peculado (Artículo 223 del Código Penal Federal).

IV. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.

4.1 Facultades del Ministerio Público de la Federación (Artículos 21 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

4.2 El Ministerio Público de la Federación como Autoridad y Parte en el Procedimiento Penal.

4.2.1 Averiguación Previa.

4.2.2 Proceso.

4.3 Comparecencia de los Auditores ante el Ministerio Público de la Federación y el Juez.

4.4 Objeto de la Diligencia de los Auditores ante el Ministerio Público de la Federación y el Juez o Tribunal.

V. LA PRUEBA EN NUESTRO DERECHO PROCESAL PENAL.

5.1 Medios de Prueba Previstos en la Ley Penal.

5.2 La Prueba de Testigos y los Careos.

5.3 La Prueba Documental (Pública y Privada).

5.4 Valor Jurídico de la Prueba Documental.

VI. INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD.

6.1 Su Contenido, Características y Requisitos.

VII. EL EXPEDIENTE DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD.

7.1 Su Integración, Características y Requisitos.

7.2 Redacción e Integración de Actas.

7.2.1 Documentos Originales y Certificados.

7.2.2 Fundamento Legal y Facultades para Certificar.

VIII. COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL.